越南海关出台8项措施严打 “ 洗产地 ”

越南海关为打击“洗产地”等贸易欺诈行为，集中落实以下8项措施：完善产地检查规定：补充、修正财政部2018年4月20日第38/2018/TT - BTC号公告中关于检查确定进出口货物产地的规定，于2019年9月5日发布第62/2019/TT - BTC号公告进行相关调整。通过完善规定，使产地检查工作更具规范性和可操作性，从制度层面保障对货物产地的准确判定，减少“洗产地”行为发生的可能性。强化处罚制裁条款：补充、修正第127/2013/ND - CP号议定中有关产地、货物标签相关制裁的内容，以及2016年5月26日第45/2016/ND - CP号议定中海关方面执行行政违规处罚规定及强制实施行政决定的内容。针对产地诈欺、货物标签假冒及不法转口等行为补充处罚制裁措施，提高违法成本，对潜在的违法者形成威慑，从法律后果上遏制此类行为。开展公务员业务培训：进行公务员手续业务的培训，重点加强检查、发现产地诈欺及不法转口行为的能力。公务员是执行海关检查工作的主体，通过培训提升其业务水平和专业素养，使其能够更敏锐地识别“洗产地”等违法行为，提高检查工作的效率和准确性。运用风险管理措施：收集及分析国内外资讯，确定具有高风险产地诈欺、货物标签假冒及知识产权侵犯等货物，采用相应业务措施进行检查、调查及确认违法行为。检视、确定进出口金额较生产能力、规模突增的企业及交易，收集、分析资讯并决定检查、确认、调查违法迹象。通过风险管理措施，将有限的资源集中投入到高风险领域，提高发现违法行为的概率，增强海关监管的针对性和有效性。加强具体产品产业检查：海关计划对进口合成板、木地板、脚踏车及电动脚踏车等产品产业进行检查、确认。加强通关后的产品产地清查、检查工作，以发现各违法行为。针对特定产品产业进行重点检查，是因为这些产品可能是“洗产地”行为的高发领域。加强通关后检查，能够进一步确保货物产地的真实性，防止违法者逃避监管。举办研讨会并加强宣传：举办货物产地研讨会，加强海关干部对诈欺行为的检查及发现能力等，加强宣传、辅导货物产地、防止产地诈欺、假冒及不法转口等行为之工作。配合媒体宣传、报导有关防止产地诈欺、货物标签假冒及不法转口之措施，报导有关海关发现及处理之个案。通过研讨会提升海关干部的业务能力，同时借助媒体宣传提高社会公众对“洗产地”行为危害性的认识，形成全社会共同监督的氛围，增加违法者的心理压力。加强部门间协作配合：与相关各部会配合，如工商部、越南商工总会，进行检查、对照以针对逐批货品防止产地假冒、诈欺行为。配合各协会以评估各产业生产、出口能力，严查进出口突增的货品，严查具有产地诈欺、假冒及不法转口可能的厂商。另外，海关总局建议各部会完善法律基础。各部门在打击“洗产地”行为中具有不同的职责和优势，通过加强协作配合，形成监管合力，能够更全面、有效地打击此类违法行为。同时，完善法律基础为打击工作提供更有力的法律保障。加强国际合作：在防止产地诈欺、假冒及不法转运工作中通过资讯交换加强国际合作。与欧洲反诈欺办公室（OLAF）配合调查、确认若干产品的诈欺行为，如太阳能平板、彩色钢板、草虾、白脚虾、脚踏车、电动脚踏车及太阳能电池。“洗产地”行为往往具有跨国性，加强国际合作能够实现信息共享，共同打击跨国贸易欺诈行为，提高打击效果。