JPEX平台爆雷，大批明星卷入，香港证监会再出招

香港证监会针对JPEX爆雷事件采取多项措施，包括发布虚拟资产交易平台黑白名单、新增可疑平台警示、联合警方行动，并强调监管重要性，案件涉案金额超15亿港元，多位明星卷入，但不会改变香港发展Web3.0生态的方向。一、发布虚拟资产交易平台黑白名单香港证监会近日发布多份虚拟资产交易平台名单，按照不同情况列出了黑白榜单，具体包括：持牌虚拟资产交易平台名单：列出获证监会正式发牌的虚拟资产交易平台营运者名称，目前仅有OSL Digital Securities Limited和Hash Blockchain Limited两个加密平台获得批准。虚拟资产交易平台申请者名单：列出牌照申请尚未获证监会批准的虚拟资产交易平台营运者申请者名称，同时列出因牌照申请被退回、拒绝或撤回而被移除的名称。香港证监会提醒，所有在申请者名单上的实体均未获发牌及未必遵守证监会要求，发布该名单旨在方便公众判断相关平台是否对其牌照申请情况作出失实陈述。结业的虚拟资产交易平台名单：针对2024年6月1日的虚拟资产交易平台发牌过渡期，公示须在指定限期内结业的虚拟资产交易平台营运者名称。被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单：展示有可能在过渡期后被当作获发牌的虚拟资产交易平台营运者名称。二、新增可疑平台警示香港证监会9月29日发布针对可疑虚拟资产交易平台的专门名单，协助投资者辨识在香港经营业务的可疑平台。9月22日，该名单新添加了一家可疑公司“FUBT Exchange”，该公司声称是加密货币交易平台，并提供虚假香港电话号码，据称在香港设有业务据点。截至目前，“币圈黑榜”已纳入6家可疑公司，涉及问题主要包括：谎称是持牌机构或受相关部门监管。使用其他机构标志冒充持牌机构。作业手法存在许多可疑之处。例如，有公司声称是全球领先的区块链数字资产交易平台，并使用相同公司标志冒充香港证监会持牌机构；有公司谎称已获香港交易及结算所有限公司批准推出加密代币，并讹称受香港金融管理局监管；还有公司谎称是获准提供虚拟资产基金管理服务的香港证监会持牌机构的区块链分部。值得注意的是，该名单早在2022年7月8日已就JPEX平台进行过明确警示，指出其讹称已向若干海外监管机构取得经营虚拟资产交易平台的牌照（与事实不符）、宣扬与一家香港上市公司订立业务合作关系并获投资（合作已终止且无实际投资）、为部分产品提供极高回报但投资者投诉无法提取虚拟资产或账户结余被减少及更改等问题。三、联合警方行动，涉案金额超15亿港元JPEX案持续发酵，香港和澳门警方就该案件采取联合行动，共拘捕四人，检获或冻结总值约2400万港元资产。香港警方至今接获2417人报案，受害人损失逾15亿港元，人均62万港元，损失最大的一宗涉及4000万港元，该案件已成为近年涉及受害人最多、损失金额最大的诈骗案。多位明星和KOL涉及JPEX案，包括林作、YouTuber陈怡、萧若元、钟培生、张智霖、庄思敏、肥妈、“币少爷”黄钲杰等，中国台湾艺人陈零九也牵涉其中，有几位现已被警方拘捕。香港警方透露，已锁定JPEX案其他目标人士身份，但部分涉案人已离开香港。犯罪集团已销毁部分文件，且案中涉及的电子钱包数量成千上万，交易达数万次。由于加密货币在短时间内经不同电子钱包转移，加上加密货币和电子钱包均为匿名，调查工作非常庞大、复杂和困难。自2022年3月起，香港证监会便一直密切关注JPEX平台，并就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度，且未能就香港证监会要求作出实质回应，故于2022年7月被列入无牌公司及可疑网站名单。9月20日，香港证监会特别针对JPEX的可疑经营手法和活动发表声明，称JPEX从未就可能作出的牌照申请与香港证监会接洽，JPEX集团旗下的实体一概没有获发牌，亦不曾申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照，并因怀疑此案涉及欺诈行为，已将之转介警方处理，目前调查仍在进行中。四、强调监管重要性，不会改变香港发展Web3.0生态方向香港行政长官李家超表示，政府要确保设立有效制度保障投资者，投资者必须投资在受监管的平台，发牌制度也要确保平台保管投资者的资金和公司营运资金分开。未来港府会加强对投资者的教育。香港证监会行政总裁梁凤仪称，JPEX案充分反映监管的重要，强调香港发展Web3.0生态的方向不会改变，而虚拟资产交易是Web3.0生态系统重要的组成部分，数码金融和虚拟资产活动采用的基础技术可以为金融市场带来裨益。梁凤仪指出，若没有监管制度，投资者无法识别平台是否安全可靠。她重申建立新制度的重要性，以便让投资者通过合规渠道购买虚拟资产，且这些资产能够进行隔离处理和有效监管，不再出现今次事件“负责人在何处、钱在何处”的问题。